证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2015-040
上海润欣科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2016 年 7 月 8
日以专人送达、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2016 年 7 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人，实际出席 3 人。
4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监
事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为上海润欣科技股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘
要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
公司《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》详见同日刊登在中
1
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第八次会
议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会
2016年7月20日
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