证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-039
上海润欣科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2016 年 7 月 8 日以专
人送达、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 7 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯
投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7 人，实际出席 7 人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董
事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案获得通过。
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2、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二
届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十次会
议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独
立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2016年7月20日
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