证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-048
浙江海利得新材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2016 年 7 月 20 日（星期三）下午 2 时 30 分
网络投票时间为：2016 年 7 月 19 日—2016 年 7 月 20 日
其中：交易系统： 2016 年 7 月 20 日交易时间
互联网：2016 年 7 月 19 日下午 15:00 至 7 月 20 日下午 15:00 任意时间
3、会议股权登记日：2016 年 7 月 13 日（星期三）
4、会议主持人：董事长高利民先生
5、会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室
6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 56 人，代表公司股份 253,522,631 股，占
上市公司总股份的 56.1230%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 242,211,182 股，
占上市公司总股份的 53.6190％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 11,311,449 股，占上市公司总股份的 2.5040％。
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（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过 现场和网 络参加本 次会议的 中小投资 者共计 43 人，代表 公司股 份
11,808,652 股，占上市公司总股份的 2.6141%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师黄金、
马欢对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票
表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
会议表决结果：赞成股数为 253,522,631 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 ％， 会议审议通过了该议案。该议案
为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于年产 40000 吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布技改项
目的议案》
会议表决结果：赞成股数为 253,522,631 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 ％， 会议审议通过了该议案。
五、关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过；
六、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决
结果合法、有效。
七、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司 2016 年第二次临
2
时股东大会的法律意见书
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司
2016 年 7 月 21 日
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