证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-031
荣盛石化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2016 年 7 月 5 日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间为：2016 年 7 月 20 日上午 9:30 开始
网络投票时间为：2016 年 7 月 19 日-2016 年 7 月 20 日。其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016 年 7 月 19 日
下午 15:00 至 2016 年 7 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼
会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：李水荣先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表有表
决权的股份数额 2,049,216,658 股，占公司股份总数的 80.5510%。
2、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表有表决权的股
份数额 2,049,215,658 股，占公司股份总数的 80.5509%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 名，代表有
表决权的股份数额 1,000 股，占公司股份总数的 0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》
表决结果：同意 2,048,654,904 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 99.97%；反对 561,754 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,855,000 股，占出席会议中小股东所持的
有表决权股份总数的 95.08%；反对 561,754 股，占出席会议中小股东所持的有表
决权股份总数的 4.92%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持的有表决权股份总
数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司
2016 年 7 月 20 日
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