证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-068
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时
股东大会于 2016 年 7 月 20 日（星期三）下午 2:00 在公司会议室召开。本次会
议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，
由董事长杨建平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律
师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 67,149,980 股，
占公司有表决权股份总数的 55.9583%。其中：
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份
65,297,180 股，占公司有表决权股份总数的 54.4143%。
2.参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 1,852,800 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5440%。
3.出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份
1,853,700 股，占公司总股本的比例为 1.5448%。
三、议案审议表决情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2.逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）发行方式
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（4）发行数量
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（5）发行对象和认购方式
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（6）限售期
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（7）募集资金总额及其用途
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（8）上市地点
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（9）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（10）本次非公开发行决议的有效期
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
5.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议
案》
表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
6.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
7.审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
8.审议通过了《关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份
有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议
案》
表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
9.审议通过了《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
10.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股
票有关事宜的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
11.审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
12.审议通过了《关于公司填补即期回报措施及相关承诺主体承诺的议案》
表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
13.审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
14.逐项审议通过了《关于增加公司非公开发行股票价格调整机制的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（1）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）发行数量
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
15.审议通过了《关于增加公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告相
关条款的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
16.审议通过了《关于增加公司非公开发行股票预案相关条款的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
17.审议通过了《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
18.审议通过了《关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股
份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议的议案》
表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
19.审议通过了《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议涉及关联交易事项的议案》
本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有
限公司回避表决。
表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意,占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
远闻（上海）律师事务所屠勰律师、沈国兴律师到会见证本次股东大会，并
出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪
环境科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
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