证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临 2016-032
中铁二局股份有限公司
第六届监事会 2016 年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会 2016 年第五
次会议于2016年7月20日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。
会议由监事会主席张文杰先生主持，出席本次会议的监事应到 3 人，实到监事
3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议审议通过了《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿
协议之补充协议>的议案》。
为更好地保护中小投资者和本公司的利益，同意本公司与中国中铁股份有
限公司签订附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》,由中国中铁股份
有限公司对中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、中铁科工集团有
限公司的预测净利润进行承诺和补偿安排，并同时终止本公司与中国中铁股份
有限公司于 2016 年 7 月 7 日签订的附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充
协议》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二○一六年七月二十一日
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