证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－067
中材科技股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会
议于 2016 年 7 月 12 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2016
年 7 月 20 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，
应收董事表决票 9 张，实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于 2015 年董事长薪酬的议案》。
基薪 绩效年薪 年薪总额 绩效延期兑现 绩效当期兑现
姓名 职务
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
薛忠民 董事长 35.05 83.29 118.34 16.66 66.63
本议案尚需提请公司下一次股东大会审议。
2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2015 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》。
基薪 绩效年薪 年薪合计 绩效延期兑现 绩效当期兑现
姓名 职 务
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
刘 颖 总裁 35.05 83.29 118.34 16.66 66.63
宋伯庐 党委书记 35.05 83.29 118.34 16.66 66.63
朱建勋 副总裁 28.04 66.63 94.67 13.32 53.31
鲁 博 党委副书记 28.04 66.63 94.67 13.32 53.31
纪翔远 财务总监 28.04 66.63 94.67 13.32 53.31
副总裁兼董
陈志斌 28.04 66.63 94.67 13.32 53.31
事会秘书
赵 谦 副总裁 26.98 27.88 54.86 - -
赵俊山 副总裁 39.93 98.82 138.75 - -
黄再满 副总裁 39.93 98.82 138.75 - -
唐靖炎 副总裁 15.59 17.08 32.67 - -
同时，根据《中材科技股份有限公司高管人员任期经营业绩考核办法》的有
关规定，对公司总部高管人员进行 2013-2015 年度三年任期考核，根据考核结果，
核定任期绩效系数为 1.25。据此，以各高管人员三年延期兑现的绩效薪酬为基础，
兑现任期绩效年薪。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
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