股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2016—033
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2016 年 7 月 19 日召开了第六届八
次董事会会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事秦顺东先生
因事不能亲自到会，已委托董事贾介宏先生代为行使表决权；公司监事、
高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张波先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次董事会会议审议通过了如下议案：
一、《关于 2016 年度配电网节能业务投资计划的议案》
公司 2016 年度配电网节能业务计划投资 118811.05 万元。
该议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于增加 2016 年度配电网节能业务日常关联交易的议案》，（内
容详见上海证券交易所公司 2016-034 号公告）
此项议案为关联交易，其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进
行了表决回避。
该议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》，（内容详
见上海证券交易所公司 2016-0 35 号公告）
此项议案为关联交易，其中张波、余兵、秦顺东先生三位关联董事进
行了表决回避。
该议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司新增配电网节能业务需要，公司拟向金融机构申请新增不
超过 6 亿元人民币的综合授信额度。
该议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于增加 2016 年度财务审计费用及内控审计费用的议案》
因公司完成重大资产重组新增配电网节能业务，致使审计业务范围增
加，拟增加 2016 年度财务审计费用 20 万元，总额为 56 万元；拟增加 2016
年度内控审计费用 6 万元，总额为 18 万元。
该议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于修订<公司章程>的议案》（见附件 1）
该议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于修订<公司股东大会对董事会授权的范围>的议案》（见附件
2）
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该议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于 2016 年度配电网节能业务经营计划的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，（内容详见
上海交易所网站公司 2016-036 号公告）
决定于 2016 年 8 月 9 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十一日
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附件 1：
重庆涪陵电力实业股份有限公司
《公司章程》修订前后对照表
公司根据实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订
如下：
原条款 修订后
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重 联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投
大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报
审,并报股东大会批准。 股东大会批准。
（一）董事会审批公司项目投资的权限范围是： （一）董事会审批公司项目投资的权限范围是：凡
凡属公司营业范围外的投资，单笔金额为公司最 属公司营业范围外的投资，单笔金额为公司最近一
近一期经审计净资产值 10%以下；营业范围内的 期经审计净资产值 10%以下；营业范围内的投资，
投资，单笔金额为公司最近一期经审计净资产值 单笔金额为公司最近一期经审计净资产值 50%以下
20%以下。超过此限额，应由董事会作出决议，报 （不含 50%）。超过此限额，应由董事会作出决议，
股东大会批准。 报股东大会批准。
（二）董事会审批公司申请贷款的权限范围是： （二）董事会审批公司申请贷款的权限范围是：单
单笔贷款数额在人民币 5000 万元以下。超过此限 笔贷款数额在人民币 2 亿元以下。超过此限额，应
额，应由董事会作出决议，报股东大会批准。 由董事会作出决议，报股东大会批准。
（三）董事会运用公司资产为公司债务进行抵押、 （三）董事会运用公司资产为公司债务进行抵押、
质押的权限范围是：单笔进行抵押、质押的财产 质押的权限范围是：单笔进行抵押、质押的财产按
按最近一期审计或评估价值在人民币 5000 万元以 最近一期审计或评估价值在人民币 2 亿元以下。超
下。超过此限额，应由董事会作出决议，报股东 过此限额，应由董事会作出决议，报股东大会批准。
大会批准。
除修订条款外，其他条款不变。
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附件 2：
重庆涪陵电力实业股份有限公司
《股东大会对董事会授权的范围》修订前后
对照表
公司根据实际情况，拟对《股东大会对董事会授权的范围》相关条款
进行修订，具体修订如下：
原条款 修订后
（一）投资、资产处置和重大经营事项 （一）投资、资产处置和重大经营事项
在股东大会决定的公司投资计划范围内，就具体 在股东大会决定的公司投资计划范围内，就具体的
的投资项目、资产处置，以及公司经营管理的其 投资项目、资产处置，以及公司经营管理的其他重
他重大事项（包括但不限于委托经营、受托经营、 大事项（包括但不限于委托经营、受托经营、承包、
承包、租赁等方面的重要合同的订立、变更和终 租赁等方面的重要合同的订立、变更和终止）的决
止）的决策，单项交易金额超过公司最近一期经 策，营业范围内的投资，单笔金额为公司最近一期
审计的净资产值 20%的，由股东大会审批；单项 经审计净资产值 50%以下（不含 50%）。超过此限
交易金额占公司最近一期经审计的净资产值 20% 额，应由董事会作出决议，报股东大会批准。
以下（含 20%）的，由董事会审批。 （二）风险投资
（二）风险投资 公司可运用公司资产进行与公司经营业务不相关的
公司可运用公司资产进行与公司经营业务不相关 风险投资，但投资范围限于国债等风险较低的范围。
的风险投资，但投资范围限于国债等风险较低的 风险投资的投资权限，超过公司最近一期经审计的
范围。风险投资的投资权限，单项投资额超过 3000 净资产值 10%的，由股东大会审批；单项投资额占
万元或超过公司最近一期经审计的净资产值 20% 公司最近一期经审计的净资产值 10%以下（含 10%）
的，由股东大会审批；单项投资额在 3000 万元以 的，由董事会审批。
下（含 3000 万元）且占公司最近一期经审计的净 （三）对外担保
资产值 20%以下（含 20%）的，由董事会审批。 公司根据生产经营及投资需要须签署对外担保合
（三）对外担保 同，单项担保金额超过 3000 万元，且超过最近一期
公司根据生产经营及投资需要须签署对外担保合 经审计净资产值的 10%以上的对外担保合同，由股
同，单项担保金额超过 3000 万元，且超过最近一 东大会审批；单项担保金额在 3000 万元以下（含
期经审计净资产值的 20%以上的对外担保合同， 3000 万元），且在最近一期经审计净资产值的 10%
由股东大会审批；单项担保金额在 3000 万元以下 以下（含 10%）的单项对外担保合同，授权董事会
（含 3000 万元），且在最近一期经审计净资产值 审批。
的 20%以下（含 20%）的单项对外担保合同，授
权董事会审批。
除修订条款外，其他条款不变。
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