证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-055
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于2016年7月13日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2016年7
月19日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议由董事时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟在上海购置办公用房产的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在上海购置办公用房产的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 21 日
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