金禾实业:第四届董事会第十次会议决议公告

来源:深交所 2016-07-21 00:00:00
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证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-075

安徽金禾实业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议

于 2016 年 7 月 15 日向各位董事发出通知,并于 2016 年 7 月 20 日上午 9:30 以

现场结合通讯方式在董事会办公室召开,会议由董事长主持召开,本次会议应参

加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的

规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

根据公司实际经营需要,在节能减排和资源综合利用政策指导下,投资设立

全资子公司,涉及新能源及再生能源的开发和运营,可为公司创造新的收益,符

合国家产业政策,符合公司的长期发展战略规划。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任王从春先生为公司常务副总经理的议案》

王从春先生,1970 年出生,硕士,无境外永久居留权。历任来安县化肥厂

车间主任,金禾化工车间主任、副总工程师等职。2006 年 12 月至今任金禾实业

副总经理,分管食品添加剂的研发、生产和营销;2016 年 3 月至今任金禾实业

董事。

经公司总经理夏家信先生提议,根据公司实际工作需要,聘任王从春先生为

公司常务副总经理。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事夏家信先生,王从春先生回避表决。

特此公告!

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十日

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