证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-025
广州市昊志机电股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2016 年 7 月 15 日以电话、
邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于 2016 年 7 月 19 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决
的方式进行表决。
3.本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了进一步提高募集资金的使用效率，公司在保证募集资金项目建设的资金需求
前提下，结合自身的经营情况，公司董事会同意使用“电主轴生产线扩建项目”闲置
募集资金3,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。公司本次补充流动资金的使用期
限不超过董事会批准之日起12个月，到期将及时归还至募集资金专户。
公司监事会、独立董事和保荐机构均对该事项发表了同意意见。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 19 日
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