股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2016-027
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016 年 7 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2016 年 7 月 19 日在
本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式
召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司 4 名监事、董事会秘书林
奕辉、财务总监汤琼兰列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于收购股权并形成关联共同投资的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于收购股权并形成
关联共同投资的公告》。
2、审议通过《关于出资设立控股子公司的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于出资设立控股子
公司的提示性公告》。
3、审议通过《关于拟收购控股子公司部分股权暨关联交易的议
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案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事庄坚毅先生依法回避了表决。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟收购控股子公
司部分股权暨关联交易的提示性公告》。
4、审议通过《关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司自身发展需要，做强做大公司主营业务，并回笼部分资
金，优化资产结构，公司董事会同意授权管理层依法合规、择机减持
部分国轩高科股票。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于授权适时减持部
分国轩高科股票的公告》。
5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会
计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公
允地反映了公司的资产状况。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值
准备的公告》。
6、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于陈炳辉先生不再担任公司董事及相关委员会委员职务，公司
2
董事会战略委员会及提名委员会空缺一名委员，为了便于开展工作，
现增补刘醒明董事为公司董事会战略委员会及提名委员会委员。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 19 日
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