八菱科技：民生证券股份有限公司关于公司调整《远去的恐龙》大型科幻演出项目投资建设进度的核查意见_股票频道

民生证券股份有限公司

关于

南宁八菱科技股份有限公司

调整《远去的恐龙》大型科幻演出项目投资建设进度的核查意

见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为南宁八菱

科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”、“公司”）2015 年度非公开发行股票并

上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法

规和规范性文件规定，对八菱科技调整《远去的恐龙》大型科幻演出项目投资建设

进度的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、八菱科技2015年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2590 号”文核准，公司于 2015

年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）33,994,588 股，募集资金合计

为人民币 590,485,993.56 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币

574,344,682.97 元。

上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015

年 12 月 25 日出具了“大信验字[2015]第 4-00068 号”《验资报告》。

二、2015年度非公开发行股票募集资金使用情况

（一）募集资金计划投资情况

根据公司 2015 年 1 月 31 日披露的《南宁八菱科技股份有限公司 2015 年度非公

开发行Ａ股股票预案》及 2015 年度非公开发行股票申请文件，本次募集资金项目计

划投资情况及投资进度如下：

序号项目名称投资额(万元）募集资金投入金额(万元）

1 《远去的恐龙》大型科幻演出项目 40,390.30 40,390.30

2 《印象沙家浜》驻场实景演出项目 26,665.20 17,044.16

合计 57,434.46

（二）募集资金投资项目实际使用募集资金情况

截至 2016 年 7 月 14 日，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际

使用募集资金情况如下：

单位：万元

承诺用募集累计投入募项目达到预项目完

序

项目名称投资额资金投入总集资金总额定可使用状工情况

号

额态日期

《远去的恐龙》大

1 40,390.30 40,390.30 23,142.17 2016 年 7 月未完工

型科幻演出项目

《印象沙家浜》驻

2 26,665.20 17,044.16 15.75 2016 年 12 月未完工

场实景演出项目

合计 67,055.50 57,434.46 23,157.92

三、《远去的恐龙》大型科幻演出项目投资建设进度调整的内容及

原因

《远去的恐龙》以国家体育馆为演出场地，在不改变国家体育馆用途及设施的

条件下，在国家体育馆室内进行大型舞美及机械的设计及安装，其难度超出了预期，

主要是设计、安装施工、消防、安防等方案需要多次论证并进行反复试验进行优化，

导致工期延长；其次，演出的舞美机械道具在江苏地区制作，由于其体量庞大，需

在室外高空作业完成，受今年江苏地区多雨的天气影响，制作进度没有达到预期，

从而影响了项目的总进度。

从目前制作及设计、施工进度分析，公司预计《远去的恐龙》大型科幻演出项

目演出时间不晚于 2016 年 12 月 31 日，若演出时间提前，公司将及时进行信息披露。

四、调整募集资金项目投资建设进度对公司生产经营的影响

本次对《远去的恐龙》大型科幻演出项目的投资建设进度进行调整，是根据项

目实际实施情况而做出的谨慎决定，未改变项目的内容，也不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金管理的相关规定。《远去的恐龙》演出时间推迟，不会影响公司现有业务的正

常生产经营，但会导致《远去的恐龙》项目对公司产生效益的时间比原有计划时间

延迟，对公司的经营业绩会带来不利影响。因此，公司将严格督促制作单位抓紧制

作及施工，尽量将演出时间提前以降低《远去的恐龙》项目延期对公司业绩带来的

影响。

五、调整《远去的恐龙》大型科幻演出项目建设进度的审批程序及