证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-039
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第二十一次会
议于 2016 年 7月 19 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于
2016 年 7 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事
5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席王世基先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下
决议：
一、 审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票
（说明：因本议案涉及关联交易，王世基、李焰坤、何雄、Tassilo
Festetics 回避表决）
二、 审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票
（说明：因本议案涉及关联交易，王世基、李焰坤、何雄、Tassilo
Festetics 回避表决）
三、 审议通过《关于修订<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股
计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；
监事会认为：本次修订后的《第一期员工持股计划（草案二次修订稿）
（认购非公开发行股票方式）》的内容和程序符合有关法律、法规的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形；亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本员工持股计划的情形。监事会认为公司本次修订的第一期员工持股计
1
划（草案二次修订稿）（认购非公开发行股票方式）符合公司长远发展的需
要。
表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
（说明：因本议案涉及关联交易，王世基、李焰坤、何雄回避表决）
四、 审议通过《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购
合同之补充协议（二）的议案》；
表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票
（说明：因本议案涉及关联交易，王世基、李焰坤、何雄、Tassilo
Festetics 回避表决）
五、 审议通过《关于修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施
的议案》；
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、 审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述议案相关内容详见刊登于 2016 年 7 月 20 日巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司监事会
2016 年 7 月 20 日
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