证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2016-018
中国核工业建设股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 8 月 4 日 9 点 00 分
召开地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦 1201 报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 4 日
至 2016 年 8 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
5 关于修改《关联交易管理制度》的议案 √
6 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √
7 关于制定《股东大会网络投票实施细 √
则》的议案
8 关于补选公司董事的议案 √
9 关于为中核华辰慈溪观海卫 PPP 项目 10 √
亿元融资提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体情
况 请 参 见 司 于 2016 年 7 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。上述议案的内容请
详见公司另行刊登的 2016 年第四次临时股东大会会议资料，有关
本次股本大会的会议资料将不迟于 2016 年 7 月 28 日（星期四）
在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601611 中国核建 2016/7/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除
了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。异地股东 （北京地区以外的股东）也可以通过信函
或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于
2016 年 8 月 3 日）。
（二）登记时间：
2016 年 8 月 3 日（工作日）上午 9： 00-11：30 及下午 1:00
到 4:30。
（三）登记地点：
北京市西城区车公庄大街 12 号 核建大厦 733 董事会办公室
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-88306639
联系人： 綦晓杰
传真：010-88306600
邮政编码：100037
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投
票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进
行。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国核工业建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
8 月 4 日召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》
的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的
议案
4 关于修改《监事会议事规则》的
议案
5 关于修改《关联交易管理制度》
的议案
6 关于修改《独立董事工作制度》
的议案
7 关于制定《股东大会网络投票实
施细则》的议案
8 关于补选公司董事的议案
9 关于为中核华辰慈溪观海卫新城
PPP 项目 10 亿元融资提供担保的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或在同一
项议案的表决栏中重复打“√”，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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