证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临 2016-049
贵州长征天成控股股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,839,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.0177
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。会议由董事长王国生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈磊出席了本次会议；公司副总经理黄巨芳，财务负责人马滨岚
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,722,100 99.8791 117,000 0.1209 0 0.0000
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行数量及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
2.04、 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
2.05、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
2.06、 议案名称：本次发行股票的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
2.08、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
2.09、 议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
2.10、 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,722,100 99.8791 117,000 0.1209 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
6、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,722,100 99.8791 117,000 0.1209 0 0.0000
7、 议案名称：相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,722,100 99.8791 117,000 0.1209 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会批准银河天成集团免于以要约收购方式增持公
司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票
有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,722,100 99.8791 117,000 0.1209 0 0.0000
10、 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,318,300 96.5941 117,000 3.4059 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,722,100 99.8791 117,000 0.1209 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合非 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
公开发行股票条 ,300 00
件的议案
2.00 关于逐项审议公
司非公开发行股
票方案的议案
2.01 发行股票的种类 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
和面值 ,300 00
2.02 发行对象 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
,300 00
2.03 发行数量及认购 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
方式 ,300 00
2.04 发行方式及发行 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
时间 ,300 00
2.05 定价基准日、发 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
行价格及定价方 ,300 00
式
2.06 本次发行股票的 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
锁定期 ,300 00
2.07 上市地点 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
,300 00
2.08 募集资金用途 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
,300 00
2.09 本次发行前的滚 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
存利润安排 ,300 00
2.10 发行决议有效期 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
,300 00
3 关于公司非公开 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
发行股票预案的 ,300 00
议案
4 关于公司本次非 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
公开发行股票募 ,300 00
集资金使用可行
性分析报告的议
案
5 关于公司与银河 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
集团签订附生效 ,300 00
条件的股份认购
合同的议案
6 关于非公开发行 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
股票摊薄即期回 ,300 00
报及采取填补回
报措施的议案
7 相关主体关于非 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
公开发行股票摊 ,300 00
薄即期回报采取
填补措施的承诺
的议案
8 关于提请股东大 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
会批准银河天成 ,300 00
集团免于以要约
收购方式增持公
司股份的议案
9 关于提请股东大 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
会授权公司董事 ,300 00
会全权办理本次
非公开发行股票
有关事宜的议案
10 关于本次非公开 3,318 96.5941 117,0 3.4059 0 0.0000
发行股票涉及重 ,300 00
大关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东银河天成集团有限公司对本次股东大会的 2,3,5,8,10 议案回避了表
决。
2、本次股东大会 1,2,3,4,5,8,9,10 议案涉及特别决议表决，并获得出席会议股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：熊杰、甘婕伽
2、 律师鉴证结论意见：
经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州长征天成控股股份有限公司
2016 年 7 月 19 日
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