证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-055
灵康药业集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于 2016 年 7 月 13 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2016 年
7 月 18 在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事
长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7
人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）
的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、
单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信证券股份有
限公司对此发表了核查意见。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用
部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2016-057）。
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任廖保宇先
生为公司证券事务代表，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》
基于公司战略布局及发展的需要，公司计划使用自有资金 2 亿元参与发起设
立长寿健康保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于参与
发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2016-059）。
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
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