股票代码：600167 股票简称：联美控股 公告编号：2016-024
联美控股股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 7 月
19 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海澜盛实业发展有限
公司向上海联虹置业有限公司提供借款暨关联交易议案》。
本次董事会会议参会 7 名董事中，关联董事徐振兴先生、温德纯先
生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决，会议以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
议案具体内容如下：
2014 年 12 月，公司通过收购取得上海澜盛实业发展有限公司 100%
股权。上海澜盛实业发展有限公司持有上海联虹置业有限公司 33%的股
权，其他两家持股公司分别为：北京奥林匹克置业投资有限公司持有上海
联虹置业有限公司 33%股权，北京坚沣行投资有限公司持有上海联虹置业
有限公司 34%股权。
因上海联虹置业有限公司发展需要，公司子公司上海澜盛实业发展有
限公司拟向上海联虹置业有限公司提供借款人民币 49,500,000.00 元，用
于办理总体规划审批手续等前期工作。北京奥林匹克置业投资有限公司及
北京坚沣行投资有限公司按所持股份同比例提供借款，本次借款行为没有
损害上市公司及股东的利益。
因北京奥林匹克置业投资有限公司为公司控股股东联美集团有限公
司控制，本次公司子公司上海澜盛实业发展有限公司向上海联虹置业有限
公司提供借款构成关联交易。
特此公告。
联美控股股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
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