证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-014
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第八
次会议于 2016 年 7 月 19 日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于 2016
年 7 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人，实际出
席会议董事 9 人。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于签署债权转让合同的议案》，同意公司与中建投租赁（上海）
有限责任公司（以下简称中建投租赁）、鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
（以下简称亿鼎公司）签署《债权转让合同》。基本情况为：亿鼎公司拟将相关
设备以售后回租方式向中建投租赁进行融资，融资所筹措资金主要用于偿还航天
工程部分合同尾款（约壹亿叁仟万元，最终金额按最终结算为准），如其未按约
定向中建投租赁支付设备租金，则航天工程以受让的方式承接中建投租赁对亿鼎
公司租赁设备所享有的相应债权，债权受让价款总额在任何情况下不超过壹亿叁
仟万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
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