证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-068
江苏中超控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案第三次修订稿情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关
事项已经获得公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议、2015
年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十六次会议、2016 年第三次临时股
东大会、第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 12
月 16 日、2015 年 2 月 11 日、2015 年 3 月 3 日、2016 年 4 月 23 日、2016 年 5
月 10 日 、 2016 年 7 月 20 日 披 露 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权
益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三十次会
议审议通过了《关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，具
体内容详见公司于 2016 年 7 月 20 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的有关公告。该次对非公开发行股票预案的修订尚待取
得公司股东大会审议通过。
现将本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）修订情况简要说明如下：
预案章节 预案内容 修订内容
修订本次非公开发行的审批情
特别提示 特别提示
况。
第二节 修订了电线电缆行业可比上市公
董事会关 三、补充流动资金 司 2015 年 12 月 31 日偿债能力相
于本次募 关指标表格内容；
集资金使 修订了报告期内，公司营业收入
用的可行 及增长率情况相关内容。
性分析
第五节公 修订了公司最近三年（2013 年至
司利润分 二、最近三年利润分配情况 2015 年）的利润分配和现金分红
配情况 情况。
因本次非公开发行进度的影响，
一、本次非公开发行摊薄即期回
修订了本次非公开发行摊薄即期
报对公司主要财务指标的潜在
回报对公司主要财务指标的潜在
影响
影响；
第六节 本
次发行摊
薄即期回
添加了对于本次非公开发行摊薄
报对公司
即期回报的风险提示；
主要财务
指标的影 添加了董事会选择本次融资的必
响及公司 要性和合理性；
拟采取的
添加了本次募集资金投资项目与
措施
公司现有业务的关系；
添加了公司控股股东、董事、高
级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承
诺。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
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