股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-033
远光软件股份有限公司
第五届董事会第 三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 13 日以
电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知。会议于
2016 年 7 月 19 日上午在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出
席董事 9 名,实际出席董事 9 名(公司董事陈利浩先生、姜洪元先生、黄笑华先生、
林国华先生、独立董事宋萍萍女士、钱强先生、于李胜先生通过远程电话会议方
式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数
符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于为控股子公司远光共创贷款提供担保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意为控股子公司远光共创贷款提供担保，担保金额不超过 4000 万
元人民币, 贷款具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准。具体
情况详见刊登在 2016 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司远光共创贷款提供担保
的公告》（2016-034 号）。
公司独立董事对议案发表了独立意见，详见刊登于 2016 年 7 月 20 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第三十一次会议相关事项
的独立意见》。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于为控股子公司远光智和卓源贷款提供担保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意为控股子公司远光智和卓源贷款提供担保，担保金额不超过
3000 万元人民币, 贷款具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为
准。具体情况详见刊登在 2016 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司远光智和卓源贷
款提供担保的公告》（2016-035 号）。
公司独立董事对议案发表了独立意见，详见刊登于 2016 年 7 月 20 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第三十一次会议相关事项
的独立意见》。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2015 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于回
购注销 2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不
符合激励条件的原激励对象陈湘柏等 14 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计
255,140 股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，
公司于 2016 年 4 月 18 日完成回购注销事宜，公司股本总额由 596,561,250 股变
更为 596,306,110 股。
2016 年 1 月 11 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回
购注销 2014 年限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的议案》，
同意对因未满足公司 2014 年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有
激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票共计 5,400,560 股进行回购注
销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2016 年 5 月 10
日完成回购注销事宜，公司股本总额由 596,306,110 股变更为 590,905,550 股。
2016 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购
注销 2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符
合激励条件的原激励对象谭震等 15 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计
246,026 股进行回购注销。由于董事会审议通过该议案后，2016 年 5 月 10 日公
司完成了因未满足 2014 年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激
励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票的回购注销，其中包括以上 15 名
已获授但尚未解锁的第一期限制性股票 123,013 股，因此该 15 名已离职的原激
励对象实际应回购注销数量为 123,013 股。经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司确认，公司于 2016 年 5 月 27 日完成回购注销事宜，公司股本总额由
590,905,550 股变更为 590,782,537 股。
为此，董事会同意修改《公司章程》如下：
1、将原第七条“公司注册资本为人民币 596,561,250 元。”
修改为“公司注册资本为 590,782,537 元。”
2、将原第二十条“公司股份总数为 596,561,250 股，公司发行的全部股份
均为普通股”
修改为“公司股份总数为 590,782,537 股，公司发行的全部股份均为普通股。”
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于2016年8月5日（星期五）召开2016年第二次临时股东大会。《关于
召开2016年第二次临时股东大会的通知》刊登在2016年7月20日《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2016 年 7 月 19 日
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