证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-31
秦川机床工具集团股份公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）会议届次：2016 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十五次会
议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2016 年 7 月 19 日（星期二）14:30 开始。
2、网络投票时间：2016 年 7 月 18 日－2016 年 7 月 19 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 7 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 18 日
15:00 至 2016 年 7 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（六）现场会议主持人：本次股东大会由公司董事长龙兴元先生
主持。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
1
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份291,073,514股，占
上市公司总股份的41.9795％。
其中：通过现场投票的股东23人，代表股份262,384,393股，占
上市公司总股份的37.8419％。
通过网络投票的股东10人，代表股份28,689,121股，占上市公司
总股份的4.1376％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 43,426,116 股，占
上市公司总股份的 6.2630％。
其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 14,736,995 股，占
上市公司总股份的 2.1254％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 28,689,121 股，占上市公
司总股份的 4.1376％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，
各议案表决情况如下：
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经过投票表决，形
成以下决议：
1、审议通过了关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5
亿元银行综合授信提供担保的议案；
总表决情况：
同 意 290,666,084 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8600％；反对 407,430 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
2
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 43,018,686 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.0618％；反对 407,430 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9382％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿
元融资担保的议案；
总表决情况：
同 意 262,520,393 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
90.1904％；反对 28,553,121 股，占出席会议所有股东所持股份的
9.8096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 14,872,995 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
34.2490％；反对 28,553,121 股，占出席会议中小股东所持股份的
65.7510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
3、关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理财产
品的议案。
总表决情况：
同 意 290,984,089 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9693 ％ ； 反 对 89,425 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0307％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
3
同 意 43,336,691 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7941 ％ ； 反 对 89,425 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.2059％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：袁立新、刘海桥
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所袁立新
律师、刘海桥律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016 年 7 月 19 日
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