证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2016-011
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十七次会议于2016年7月18日以现场会议形式召开。应到董事8
人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》规定，所做决议合法
有效。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审
议。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
二、通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，并提请股
东大会审议。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
三、通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并提请股东
大会审议。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
四、通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，并提请股
东大会审议。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
五、通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》，并提请股
东大会审议。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
六、通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》，
并提请股东大会审议。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
七、通过了《关于修改<信息披露管理办法>的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
八、通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
九、通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十、通过了《关于修改<对外担保管理办法>的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十一、通过了《关于补选公司董事的议案》，并提请股东大会审
议。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十二、通过了《关于聘任财务总监的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十三、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十四、通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十五、通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十六、通过了《关于为中核华辰慈溪观海卫新城PPP项目10亿元
融资提供担保的议案》，并提请股东大会审议。
中核华辰公司承建慈溪市观海卫新城基础设施建设PPP项目。项
目拟由股份公司提供融资担保10亿元。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
十七、通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
同意票数8票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的
0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2016年7月20日
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