证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 公告编号：2016-075
天津天海投资发展股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016 年 7 月 29 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2016 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 7 月 22 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600751 天海投资 2016/7/14 －
Ｂ股 900938 天海 B 2016/7/19 2016/7/14
二、 股东大会延期原因
天津天海投资发展股份有限公司于 2016 年 7 月 5 日在公司指定信息披露媒体披
露了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-071），
拟于 2016 年 7 月 22 日召开 2016 年第三次临时股东会，审议公司重大资产重组
相关事项。
2016年7月15日，公司收到上海证券交易所《关于对天津天海投资发展股份有限
公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》 上证公函【2016】0850）
号（以下简称“《问询函》”详见公告临2016-073号）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，
由于一些问题的回复涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，需要独立财务
顾问、律师、会计师、公司2014年非公开发行的保荐机构进行确认和完善，且中
介机构尚需履行内部审核流程，目前无法在2016年7月19日前完成。为保证公司
股东在审议重组相关议案时能更加充分、全面地了解相关情况，公司决定将原定
于2016年7月22日召开的2016年第三次临时股东大会延期至2016年7月29日。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016 年 7 月 29 日 14 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2016 年 7 月 29 日
至 2016 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 7 月
5 日刊登的公告（公告编号:临 2016-071 号）。
四、 其他事项
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件
办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、 登记时间及地点：于 2016 年 7 月 28 日下午 17：00 前到公司董事会办公室
办理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登
记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登
记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一
份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。
（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）联系人： 武强 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380
地址：天津市和平区南京路 219 号天津中心写字楼 2801 室
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表
示感谢。公司将根据本次重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及
时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》，公司所有信
息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注
意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
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