证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2016-032
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
五次（临时）会议通知已于 2016 年 7 月 12 日分别以书面送达、传真、邮件等方式
通知公司董事、监事。会议于 2016 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规
定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
公司 6 名关联董事张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士
和涂斌先生回避表决，其他 3 名非关联独立董事一致同意，审议通过《关于增资控
股山东弘道药业有限公司的议案》，同意控股子公司贵州金桥药业有限公司（以下
简称“金桥药业”）投资 930 万元现金与冯斌先生等 6 名关联自然人以及 33 名其他
自然人共同对山东弘道药业有限公司进行增资，同意金桥药业签订《关于山东弘道
药业有限公司股权转让暨增资扩股协议》。
上述关联投资交易有关详情请见公司同日披露的“临 2016-033”号公告。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
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