证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-050
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第二十四次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议于2016年07月18日16:00以现场会议及通讯方式召开。会议通知于
2016年07月08日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司
全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召
集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形
成了以下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1
号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《安
徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《第二期激励计划》”）的有关规定，董事会认为《第二期激励计划》规
定的授予条件已经成就，根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，同意授予限
制性股票激励计划首期 575 名激励对象 1750 万股限制性股票，确定公司股权激
励计划所涉限制性股票的授予日为 2016 年 7 月 18 日。具体内容详见同日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站的《安科生物：关于向激励对象授予限制性
股票的公告》。
因董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生属于公司《第二期限制性股票激
励计划（草案）》的受益人，在董事会审议本项议案时回避表决，其余 10 名董事
参与了表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案以10票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2016 年 7 月 18 日
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