合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议的相关
事项发表以下独立意见：
1、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅程晓宏先生的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒。经了解，程晓宏先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相
应岗位的职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，因
此我们同意聘任程晓宏先生为公司管理总监、董事会秘书。
2、关于申请银行授信额度的独立意见
公司拟向工商银行合肥创新大道支行申请人民币不超过1亿元（最终以银行
实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用以办理建立信贷关系、评级、授
信、流动资金贷款、贸易融资、银票、保函、贴现、信用证等各类融资业务。经
核查，我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根
据公司未来发展规划，向工商银行合肥创新大道支行申请人民币不超过1亿元的
综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实
施，将对公司整体实力和盈利能力的提升具有积极意义。公司已制订了严格的审
批权限和程序，能有效防范风险。因此，我们同意公司向工商银行合肥创新大道
支行申请人民币不超过1亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
独立董事：张本照、潘立生、杨辉
2016年7月19日
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