证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-044
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十四次董事会于 2016 年 7 月 16 日发出会议
通知，于 2016 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。公司全体董事出席本次会议，经与会
董事审议并形成如下决议：
1. 审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》
该议案 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事张志新先生、张宝华
先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
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董事会
二○一六年七月十八日
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