证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-025
武汉市汉商集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2016 年 7 月 12 日发出
关于召开第九届第二次会议的通知，会议于 2016 年 7 月 18 日以通
讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换公
司总经理的议案》。根据工作需要，麻建雄先生不再担任公司总经理
职务，公司对麻建雄先生任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示由
衷的感谢。公司决定聘任现任常务副总经理职务的张晴女士为公司总
经理，任期与第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
公司董事会提名委员会对提名张晴女士为公司总经理进行了审
核，未发现张晴女士存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情
况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未
解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司独立董事发表了独立意见：上述高级管理人员的任免、提名
程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股
份有限公司章程》的有关规定。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 19 日
附张晴女士简历：
张晴，女，1957 年元月出生，工商管理硕士，中共党员，中国注册会计师，
高级会计师职称，享受市政府津贴。1980 年 3 月参加工作，1980 年 3 月至 1990
年 3 月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长；1990 年 3 月至 1996 年 6
月，任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996 年 7 月至 2000
年 7 月，任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员；2000
年 7 月至 2015 年 4 月，任汉商集团董事、常务副总经理、董事会秘书、总会计
师、党委委员。2015 年 4 月至今，任汉商集团董事、常务副总经理、党委委员。
先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。
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