证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-035
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第十八次会议
于2016年7月18日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2016年7
月12日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，
实到9人，公司监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生
主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名王虎先生为公司第六届董事会董事候
选人的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司董事吴江先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司董
事会提名委员会提名，同意推选王虎先生为公司第六届董事会董事候
选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。王虎先生
的简历附后。
公司独立董事对提名王虎先生为公司第六届董事会董事候选人
发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见公司于2016
年7月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名周玮先生为公司第六届董事会独立董
事候选人的议案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司独立董事张力上先生因个人原因辞去公司独立董事职
务，经公司董事会提名委员会提名，同意推选周玮先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事
会届满。
周玮先生简历附后，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选
人声明》详见公司于2016年7月19日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
公司独立董事对提名周玮先生为公司第六届董事会独立董事候
选人发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见公司
于2016年7月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内
容。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董
事候选人2016年7月19日详细信息在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事
候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线
电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性
的情况向深圳证券交易所反馈意见。
独立董事候选人周玮先生的任职资格须经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，表决结果为：赞成9
票，反对0票，弃权0票。
公司于2016年5月5日召开了公司2016年第一次临时股东大会，审
议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，授权董
事会办理公司非公开发行股票相关事项的授权有效期为股东大会审
议通过之日起12个月，如公司在该有效期内取得中国证监会关于本次
非公开发行股票的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行
股票实施完成之日。
根据中国证监会的要求，将公司股东大会授权董事会办理公司非
公开发行股票相关事项的授权有效期调整为股东大会审议通过之日
起12个月。
除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事项的议案》的其他内容不变。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议
案》，表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》请见2016年7
月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十九日
附件：
王虎先生简历：中国国籍，无境外居留权，1984年2月生，大学
本科学历，注册税务师。曾任成都工投资产经营有限公司主办会计、
四川发展国际控股有限公司财务部总经理，2016年3月至今，任四川
发展国际控股有限公司总经理助理兼财务部总经理。
王虎先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
周玮先生简历：中国国籍，无境外居留权，1980年1月生，会计
学博士学位。历任西南科技大学专业教师、北京大学博士后，2014
年8月至今担任西南财经大学金融学院专业教师、会计学副研究员。
周玮先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
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