证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2016-037
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事申请辞职
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于近日收到公司董事吴江先生的书面辞职申请报告。吴江先生因个人
原因,申请辞去公司董事职务,上述辞职报告自送达董事会之日生效。
辞职后,吴江先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,吴江先生的辞职未
导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运
作。根据《公司章程》的规定,公司董事会应由 9 名董事组成,公司
将按照相关规定尽快完成董事的补选。
吴江先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健
康发展发挥了积极作用,公司董事会对吴江先生在担任公司董事期间
为公司所做的贡献表示衷心感谢!
二、提名董事候选人
公司于 2016 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十八次会议,
审议通过了《关于提名王虎先生为公司第六届董事会董事候选人的议
案》。为保证董事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定,经公司董事会提名委员会提名,同意推选王虎先生为公司
第六届董事会董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至本届董
事会届满。王虎先生的简历附后。
附:王虎先生简历
王虎先生,中国国籍,无境外居留权,1984年2月生,大学本科
学历,注册税务师。曾任成都工投资产经营有限公司主办会计、四川
发展国际控股有限公司财务部总经理,2016年3月至今,任四川发展
国际控股有限公司总经理助理兼财务部总经理。
王虎先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联
关系;未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十九日