证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2016-036
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第十六次会议
于2016年7月18日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2016年7
月12日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到监事3人,
实到3人,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定,会议有效。会议由监事会主席王忠海先生主持,审议并通过了
以下议案:
一、审议并通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》,表决结果为:赞成3
票,反对0票,弃权0票。
公司于2016年5月5日召开了公司2016年第一次临时股东大会,审
议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议,授权董
事会办理公司非公开发行股票相关事项的授权有效期为股东大会审
议通过之日起12个月,如公司在该有效期内取得中国证监会关于本次
非公开发行股票的核准文件,则该有效期自动延长至本次非公开发行
股票实施完成之日。
根据中国证监会的要求,将公司股东大会授权董事会办理公司非
公开发行股票相关事项的授权有效期调整为股东大会审议通过之日
起12个月。
除上述调整外,《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事项的议案》的其他内容不变。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇一六年七月十九日