关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-057
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资暨关联交易概述
1、本次增资基本情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）
持有深圳市腾邦国际会展旅游有限公司（以下简称“腾邦国旅”）100%的股权，
对应出资额为人民币 300 万元。
为满足腾邦国旅业务发展需要，腾邦国际拟引进深圳市喜游投资有限责任公
司（以下简称“喜游投资”）、厦门欣欣信息有限公司（以下简称“欣欣旅游”）
等作为新股东联合对全资子公司腾邦国旅进行增资。
本次增资完成后，腾邦国旅的注册资本由人民币 300 万元增加至 30,000 万
元，增资金额 1 元对应注册资本 1 元，分期缴足。其中：腾邦国际出资 12,000
万元（包含已出资的 300 万元）持有 40.00%股权；喜游投资出资 5,000 万元持
有 16.67%股权；欣欣旅游出资 2,000 万元持股 6.67%股权；其余 11,000 万元由
公司引进深圳市腾邦梧桐投资有限公司（以下简称“腾邦梧桐”）管理的不超过
3 个私募投资基金（具体名称以备案为准）认购，公司放弃对应部分优先认购权
利。腾邦国旅由腾邦国际的全资子公司变为控股子公司。
2、本次增资暨关联交易审批程序
公司于 2016 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于引进第三方向子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事
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对本次增资事项发表了独立意见。
本次投资事项尚需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、交易对手方（关联方）基本情况
（一）深圳市喜游投资有限责任公司
公司名称：深圳市喜游投资有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳前海
商务秘书有限公司）
法定代表人：史进
注册资本：10,000 万元
经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；
股权投资。
深圳市喜游投资有限责任公司股权结构：
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
史进 5086 50.86
万峰 3092 30.92
李志成 1822 18.22
（二）厦门欣欣信息有限公司
公司名称：厦门欣欣信息有限公司
注册地址：厦门火炬高新区创业园创业大厦 515E 室
法定代表人：赖润星
注册资本：350.87 万元
经营范围：旅游企业网络信息化多媒体设计及制作；电子商务、网络软件开
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发与销售；网络技术开发、转让、服务、与咨询；设计、制作、代理与发布国内
广告；电脑数码影像设计及处理；展览展示服务；文化艺术交流策划。
厦门欣欣信息有限公司股权结构：
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
上海腾邦航空服务有限公司 40 11.40
深圳市腾邦梧桐投资有限公司 56.53 16.11
深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业（有限合伙） 120.14 34.24
厦门隆领投资合伙企业（有限合伙） 50 14.25
赖润星 50.87 14.50
张立 33.33 9.50
董事副总经理兼董事会秘书周小凤、副总经理霍灏任欣欣旅游董事，构成关
联关系。
（三）深圳市腾邦梧桐投资有限公司（作为基金管理人）
公司名称：深圳市腾邦梧桐投资有限公司
注册地址：深圳市福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦 6 楼 C 区
法定代表人：周小凤
注册资本：1,250 万元
经营范围：股权投资（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金（不得
以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询、商务咨询。
深圳市腾邦梧桐投资有限公司股权结构：
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
深圳市汇人和投资有限公司 250 20.00
深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司 510 40.80
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 490 39.20
公司董事总经理乔海、董事副总经理兼董事会秘书周小凤任腾邦梧桐董事，
构成关联关系。
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三、被增资方基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市腾邦国际会展旅游有限公司
注册地址：深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦四层
法定代表人：陈树杰
注册资本：300 万元
经营范围：代售机票、火车票、轮船票；接受合法委托代售景点门票；预订
酒店；会务策划；展览展示工程设计与施工；汽车租赁；纪念品的购销；信息咨
询（不含人才中介服务、证券及限制项目）。国内旅游业务、入境旅游业务、出
境旅游业务。
2、腾邦国旅增资前股权结构：
股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 300 100
3、主要财务数据
单位：元
项目 2016 年 6 月 30 日（未经审计）2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 8,350,034.59 12,658,610.52
负债总额 9,177,853.07 13,461,948.31
净资产 -827,818.48 -803,337.79
营业收入 21,262,227.54 7,884,754.16
净利润 -24,480.69 -544,186.68
经营性现金流 4,258,826.43 1,972,001.64
四、引进投资方的目的、对公司的影响及存在的风险
公司围绕“旅游×互联网×金融”战略，立足整个旅游金融产业价值链，以
内涵加外延、旅游加金融的商业模式，致力于打造旅游金融生态圈。
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腾邦国旅是公司自建的经营旅游业务的下属企业，本次引入第三方联合对腾
邦国旅增资，有利于满足腾邦国旅业务发展资金需求，推动公司加快旅游产业链
整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的
盈利能力。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全
体股东利益的情形，未影响公司的独立性。
随着经营规模的拓展，是否能通过本次引进新股东促进腾邦国旅的业务拓展
能力，达到预期目的，受市场前景及行业发展等客观因素的影响，能否取到预期
的效果仍存在一定的不确定性。本次引进由腾邦梧桐管理的不超过 3 个私募投资
基金（具体名称以备案为准）认购 11,000 万元出资额亦具有一定的不确定性。
提请广大投资者注意投资风险。
五、交易的定价政策及定价依据
本次共同增资腾邦国旅，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，按增
资金额 1 元对应注册资本 1 元，以等价现金形式出资。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016 年 1 月 1 日至今，公司与欣欣旅游未发生关联交易；与深圳市腾邦梧
桐投资有限公司发生关联交易金额为 135.44 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为，本次引进第三方向子公司联合增资暨关联交易的议案程序符
合相关规定，有利于公司加快旅游金融产业链整合和扩张，提高公司的行业整合
能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，维
护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益
的行为。此外本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次引进第三方向
子公司联合增资暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
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1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 15 日
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