股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—72
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议通知于2016年7月12日以通讯方式发出，于2016年7月18日上午10:00在公司
二层会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8
名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决
议：
一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2016年非公开
发行A股股票预案（第二次修订稿）》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉
技术股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。公司独
立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。
二、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司本次非公
开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉
技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
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关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。
三、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与特定对
象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》
同意公司与国联证券股份有限公司拟设立的国联鼎汉技术1号集合资产管理
计划签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议。公司独立董事对该
议案发表了同意的独立意见。
关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。
四、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非公开发
行股票涉及关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉
技术股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告（第二次修订
稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。
五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请银行授信
的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟向工商银行申请人民币 8 亿元的综合授信。
用于各类保函、银行承兑汇票、应收账款保理、流动资金贷款及基建贷款等，实
际额度及具体使用要求以银行批准为准。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
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