证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2016-041
上海爱建集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 777 号（青松城大酒店）四楼百
花厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,847,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.6295
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长范永进先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,231,925 99.4803 1,504,980 0.4841 110,275 0.0356
2、 议案名称：《选举王均金为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,202,951 99.4710 1,552,230 0.4993 91,999 0.0297
3、 议案名称：《选举范永进为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 308,636,075 99.2886 2,022,930 0.6507 188,175 0.0607
4、 议案名称：《选举汪宗熙为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,231,925 99.4803 1,481,060 0.4764 134,195 0.0433
5、 议案名称：《选举张毅为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,231,925 99.4803 1,481,060 0.4764 134,195 0.0433
6、 议案名称：《选举侯福宁为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,205,125 99.4717 1,552,230 0.4993 89,825 0.0290
7、 议案名称：《选举蒋海龙为第七届董事会董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,205,125 99.4717 1,552,230 0.4993 89,825 0.0290
8、 议案名称：《选举乔依德为第七届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,205,125 99.4717 1,507,860 0.4850 134,195 0.0433
9、 议案名称：《选举季立刚为第七届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,231,925 99.4803 1,481,060 0.4764 134,195 0.0433
10、 议案名称：《选举郭康玺为第七届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,230,125 99.4797 1,482,860 0.4770 134,195 0.0433
11、 议案名称：《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,429,215 99.5438 1,283,770 0.4129 134,195 0.0433
12、 议案名称：《选举王晓鹏为第七届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,418,615 99.5404 1,283,770 0.4129 144,795 0.0467
13、 议案名称：《选举金晓斌为第七届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,418,615 99.5404 1,283,770 0.4129 144,795 0.0467
14、 议案名称：《选举樊芸为第七届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 309,416,815 99.5398 1,285,570 0.4135 144,795 0.0467
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 爱建集团 30,672,329 94.9972 1,504,980 4.6611 110,275 0.3417
董事会关
于换届暨
提名第七
届董事候
选人的议
案
2 选举王均 30,643,355 94.9075 1,552,230 4.8075 91,999 0.2850
金为第七
届董事会
董事
3 选举范永 30,076,479 93.1518 2,022,930 6.2653 188,175 0.5829
进为第七
届董事会
董事
4 选举汪宗 30,672,329 94.9972 1,481,060 4.5870 134,195 0.4158
熙为第七
届董事会
董事
5 选举张毅 30,672,329 94.9972 1,481,060 4.5870 134,195 0.4158
为第七届
董事会董
事
6 选举侯福 30,645,529 94.9142 1,552,230 4.8075 89,825 0.2783
宁为第七
届董事会
董事
7 选举蒋海 30,645,529 94.9142 1,552,230 4.8075 89,825 0.2783
龙为第七
届董事会
董事
8 选举乔依 30,645,529 94.9142 1,507,860 4.6700 134,195 0.4158
德为第七
届董事会
独立董事
9 选举季立 30,672,329 94.9972 1,481,060 4.5870 134,195 0.4158
刚为第七
届董事会
独立董事
10 选举郭康 30,670,529 94.9917 1,482,860 4.5926 134,195 0.4157
玺为第七
届董事会
独立董事
11 爱建集团 30,869,619 95.6083 1,283,770 3.9760 134,195 0.4157
监事会关
于换届暨
提名第七
届监事候
选人的议
案
12 选举王晓 30,859,019 95.5754 1,283,770 3.9760 144,795 0.4486
鹏为第七
届监事会
监事
13 选举金晓 30,859,019 95.5754 1,283,770 3.9760 144,795 0.4486
斌为第七
届监事会
监事
14 选举樊芸 30,857,219 95.5699 1,285,570 3.9816 144,795 0.4485
为第七届
监事会监
事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独进行计票。本次股东大会
审议的议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之
一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛 江子扬
2、 律师鉴证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次临时股东大会并出具了法律意
见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表
决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海爱建集团股份有限公司
2016 年 7 月 18 日
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