证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016- 62
东旭蓝天新能源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 7 月 18 日(星期一)下午 14：30
网络投票时间：2016 年 7 月 17 日至 7 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 7
月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 17 日下午 15:00 至 7 月 18 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院综合会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：东旭蓝天新能源股份有限公司董事会(原名称：宝安鸿基地产集
团股份有限公司)
5、现场会议主持人：董事长郑小将先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 140,582,005 股，占上市公司
总股份的 29.9370％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 140,299,605 股，占上市公司
总股份的 29.8768％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 282,400 股，占上市公司总股份的
1
0.0601%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 282,400 股，占上市公司总股
份的 0.0601%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 282,400 股，占上市公司总股份的
0.0601%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，审议通过了如下事项：
议案一: 关于公司为子公司光伏电站项目向其施工方中国核工业二三建设
有限公司提供履约担保的议案；
总表决情况：
同意 140,455 ,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 125,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0896％。
中小股东总表决情况：
同意 155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0637％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3541％；弃权 125,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 44.5822％。
议案二: 关于公司为子公司金寨新皇明向其光伏发电项目施工方提供履约
担保的议案；
总表决情况：
同意 140,455 ,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％； 弃权 125,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0896％。
2
中小股东总表决情况：
同意 155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0637％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3541％；弃权 125,900 股（其中，因未投
票 默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 44.5822％。
议案三: 关于以募集资金对东旭新能源及相关项目公司增资的议案；
总表决情况：
同意 140,455 ,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9097％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％； 弃权 125,900 股（其中，因未
投票 默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0896％。
中小股东总表决情况：
同意 155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0637％；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3541％；弃权 125,900 股（其中，因未投
票 默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 44.5822％。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：郑敏俐、霍雨佳
3、结论性意见：东旭蓝天新能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格及表决程序等事项均符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、
有效。
五、备查文件：
1、公司2016年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十九日
3
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