证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时
股东大会会议于 2016 年 7 月 18 日（星期一）下午 15:30 在珠海市高新区科技创
新海岸创新一路 2 号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 7 月 18
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 17 日
下午 15:00 至 2016 年 7 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
现场出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 6 名，所持股份合计
56,972,200 股，占公司股份总数的 38.9985%。
通过网络投票出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 17 名，所持股份
合计 5,776,498 股，占公司股份总数的 3.9541%。
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二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐
项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.8442％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表
决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442％ ；反对 0 股，占
出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决
权股份总数的 0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 审议通过了本次发行的证券种类
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2
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2.02 审议通过了本次发行的发行方式
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.03 审议通过了本次发行的对象
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.04 审议通过了本次发行的认购方式
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
3
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计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.05 审议通过了本次发行的定价方式
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.06 审议通过了本次发行的数量
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
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证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.07 审议通过了本次发行的股票限售期
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.08 审议通过了本次发行的上市地点
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.09 审议通过了本次发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
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持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.10 审议通过了本次发行的募集资金金额及用途
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
2.11 审议通过了本次非公开发行决议有效期
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 14,700 股，占有效表决权股份总数的
0.1558％；弃权 11,000 股，占有效表决权股份总数的 0.1166％。其中，单独或合
计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对
此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对
14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股
6
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043
份总数的 0.1558%；弃权 11,000 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以
下股份股东所持表决权股份总数的 0.1166％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.8442％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表
决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442％ ；反对 0 股，占
出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决
权股份总数的 0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.8442％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表
决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442％ ；反对 0 股，占
出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决
权股份总数的 0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
7
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》
表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.8442％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表
决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442％ ；反对 0 股，占
出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决
权股份总数的 0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 62,733,998 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0234％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,754,398 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8932％ ；反对 0 股，
占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的
0%；弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所
持表决权股份总数的 0.1068％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司与宝发 1 号签署附生效条件的认购合同的议案》
表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.8442％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表
8
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043
决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442％ ；反对 0 股，占
出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决
权股份总数的 0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 9,422,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.8442％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.1558％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,422,878 股，占出席会议对此议案表
决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8442％ ；反对 0 股，占
出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决
权股份总数的 0.1558％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施
以及相关承诺的议案》
表决结果：同意 62,733,998 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9766％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 14,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0234％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,754,398 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8932％ ；反对 0 股，
占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的
0%；弃权 14,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所
持表决权股份总数的 0.1068％。
9
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于子公司天津宝莱特医用科技有限公司拟收购天津市挚信鸿
达医疗器械开发有限公司 40%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 62,722,998 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9590％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 25,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0410％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,743,398 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8134％ ；反对 0 股，
占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的
0%；弃权 25,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所
持表决权股份总数的 0.1866％。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于调整南昌血透耗材产业化建设项目自有资金投资金额的议
案》
表决结果：同意 62,722,998 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9590％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 25,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0410％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,743,398 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8134％ ；反对 0 股，
占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的
0%；弃权 25,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所
持表决权股份总数的 0.1866％。
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于公司调整部分募投项目资金来源和实施主体的议案》
表决结果：同意 62,722,998 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.9590％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 25,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0410％。其中，单独或合计持有公
10
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 13,743,398 股，占出席会议对此议案
表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.8134％ ；反对 0 股，
占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的
0%；弃权 25,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所
持表决权股份总数的 0.1866％。
表决结果：该议案获得通过。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
表决结果：同意 9,411,878 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的 99.7277％；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；
弃权 25,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0410％。其中，单独或合计持有公
司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,411,878 股，占出席会议对此议案表
决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数 99.7277％ ；反对 0 股，占
出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；
弃权 25,700 股，占出席会议对此议案表决的持有公司 5%以下股份股东所持表决
权股份总数的 0.0410％。
关联股东燕金元、王石回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司龙世福律师、邓飞娇律师见证会
议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
11
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－043
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 18 日
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