证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-056
凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2016 年 7 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年
7 月 15 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长
郑合明先生召集，会议应出席的董事 8 人, 6 名董事以现场的方式对议案进行表
决,2 名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于拟变更公司名称与修改<公司章程>的议案》；
公司名称拟变更为“凯撒（中国）文化股份有限公司”，股票证券简称拟由
“凯撒股份”变更为“凯撒文化”，证券代码 002425 不变。详见同日披露于《证
券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 、《证券日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于 2016 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
为提高闲置资金的使用效率，增加收益，公司及子公司拟用闲置自有资金购
买保本型银行理财产品，任意时点余额不超过 2 亿元。详见同日披露于《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2016 年 7 月 18 日
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