证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-037
中颖电子股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 4 日通过电子邮
件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股
份有限公司第二届董事会第二十次会议通知》；2016 年 7 月 18 日，公司第二届
董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事张原淙先生以通讯
方式参加，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主
持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，
形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并一致通过《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》
公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 173,302,990 股为基
数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 1.00 股。根据公司《限制性股票激励计划》，对限制性股票授予数
量和授予价格进行调整。经调整，本次授予限制性股票 44,000 股调整为 48,400
股，授予价格 10.62 元调整为 9.47 元。
《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
鉴于参与公司《限制性股票激励计划》的激励对象潘一德先生在首次授予日
2015 年 9 月 23 日前 6 个月存在买卖公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、
《创业板信息披露业务备忘录第 9 号--股权激励(限制性股票)实施、授予与调
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整》、等相关法律规章制度的规定，决议暂缓授予激励对象潘一德先生的限制性
股票。
截止到目前，激励对象潘一德先生的限购期已满，并且满足《限制性股票激
励计划》的全部授予条件。根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，同意
向其授予 48,400 限制性股票，授予日为 2016 年 7 月 18 日。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 18 日
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