证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2016-045
浙江海利得新材料股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监
事会第二十七次会议通知于2016年7月12日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。
会议于2016年7月18日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次
会议应参会监事3人,实际参会监事3人,董事会秘书列席会议。本次会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监
事会主席熊初珍主持,经过全体监事认真讨论,审议并形成了如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于以募集资金置换预先投
入的自筹资金的议案》
监事会认为:公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事项符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换事项有利于公司减少
财务费用、降低经营成本、提高募集资金使用效率,与公司募集资金投资项目的实
施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
投向和损害全体股东利益的情况,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
同意公司以本次募集资金人民币25,730.65万元置换预先已投入募集资金项目的
自筹资金。
《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2016-046),
详见2016年7月19日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用最高额度不超过 20,000万元人民币的暂时闲置的募集资
金进行现金管理投资保本型银行理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,
降低财务成本,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建
设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股
东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过
20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,期限自本次董事会通过之日起12
个月内,可滚动投资保本型银行理财产品事项。
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》全文(公告编号:
2016-047)详见 2016年7月 19日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会
2016年7月19日