证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-15
四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2016 年
7 月 15 日在四川德阳公司总部召开，通知于 2016 年 7 月 4 日发出。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长张晓彬先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司变
更会计估计的议案》；
根据上市公司相关工作要求，为更加客观公正地反映公司的财务
状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，结合目前行
业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况，根据企业会计准
则规定，公司决定对应收款项（应收账款及其他应收款）计提坏账的
会计估计进行变更。相关内容详见同期发布的《关于公司会计估计变
更的公告》（公告编号：2016-17）。
二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于董事会
向总经理授予相关职权的议案》；
为加强公司经营管理，进一步提高工作效率，依据相关法律、法
规及《公司章程》第 113 条的规定，特授权总经理就以下事项在公司
章程规定的范围内行使决定权，金额不超过公司最近一个会计年度经
审计净资产的 1%：
1
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）上市公司监管机构认定的其他交易。
总经理行使上述职权时，须遵守公司章程第 113 条的相关规定和
公司章程的其他规定。
三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于制定<总
经理工作细则>议案》。
为加强公司经营管理，进一步规范公司运营和提高工作效率，依
据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定《四川美丰化工股份
有限公司总经理工作细则》，细则已同期登载于中国证监会指定的上
市公司信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○一六年七月十九日
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