证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-044
吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 7 月 14 日以电
子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016 年 7 月 18 日在公司
会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事
5 人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有
关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司实施2015年度利润分配方案后调整非公
开发行股票发行价格和发行数量的议案》
鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，公司对 2015 年
非公开发行股票的发行价格作出相应调整：由 10.62 元/股调整为
10.59 元/股，本次非公开发行股票数量由不超过 64,971,750 股（含本
数）调整为不超过 65,155,807 股（含本数）。
本次调整事项在公司 2015 年第二次临时股东大会授权董事会权
限范围内，无须提交股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站的《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公
开发行股票发行价格的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事郭仁向先生就本项议案回避
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表决。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
投票结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
2016 年 7 月 18 日
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