证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-28-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三
届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的
方式于 2016 年 07 月 11 日发出，本次会议于 2016 年 07 月 17 日上午 11:00 在北
京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；现场表决的董事 3 名，通讯表决的董
事 6 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金对 InflaRx GmbH 进行投资的
议案》；
为适应公司国际化发展及投资高成长潜质研发型生物技术企业的需要，舒泰
神全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金 1810 万欧元认购德国
InflaRx GmbH 新发行的 C 类优先股，本次认购完成后，香港子公司持有 InflaRx
GmbH 16.3%的股权。
本交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规
定，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《关于全资子公司使用自有
资金对 InflaRx GmbH 进行投资的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信
息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2016 年 07 月 18 日
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