桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-062
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事
会第二十二次会议的通知于 2016 年 7 月 8 日以短信、微信及电子邮件的方式发
出，会议于 2016 年 7 月 16 日下午 15:00 在公司总部五楼会议室以现场方式召开。
会议应亲自出席董事 7 名，实亲自出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表
决，形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。（详
细内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》以及《中国证
券报》的《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》。）
为推进公司非公开发行股票事项的进展，在股东大会的授权范围内，公司对
非公开发行 A 股股票方案的募集资金投向、发行数量、发行对象认购数量进行
调整，具体调整情况如下：
（1）关于调整募集资金投向的议案
调整前：
本次发行募集资金总额不超过 123,300 万元，扣除发行费用后的净额将全部
用于以下项目：
序号 项目名称 募集资金投入额（万元）
1 收购广州涅生网络科技有限公司 100%股权 39,500
2 植物健康产品研发中心建设项目 22,000
3 偿还金融机构借款 20,000
4 补充流动资金 40,000
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合计 121,500
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序
投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位之前，为尽快
推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募
集资金到位后，以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过 93,300 万元，扣除发行费用后的净额将全部
用于以下项目：
序号 项目名称 募集资金投入额（万元）
1 收购广州涅生网络科技有限公司 100%股权 39,500
2 植物健康产品研发中心建设项目 19,500
3 补充流动资金 32,500
合计 91,500
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序
投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对
上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位之前，为尽快
推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募
集资金到位后，以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦本军先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
（2）关于调整发行数量的议案
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 154,125,000 股（含 154,125,000 股），具体
发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整，最终发行数量以
经中国证监会核准的发行方案为准。
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调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 116,625,000 股（含 116,625,000 股），具体
发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整，最终发行数量以
经中国证监会核准的发行方案为准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦本军先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
（3）关于调整发行对象认购数量的议案
调整前：
本次非公开发行的发行对象为秦本军、蒋小三、李先桃、吴军凡、唐笑波、
天堂硅谷奕新和天堂硅谷合行。其中，秦本军认购 48,187,500 股；蒋小三认购
37,500,000 股；唐笑波认购 6,250,000 股；李先桃认购 23,453,125 股；吴军凡认
购 1,234,375 股；天堂硅谷奕新认购 12,500,000 股；天堂硅谷合行认购 25,000,000
股。李先桃、吴军凡将分别以其持有的涅生网络股权中价值 18,762.50 万元、987.50
万元的部分认购本次发行的部分股份；其余发行对象均以现金认购本次发行的部
分股份。
调整后：
本次非公开发行的发行对象为秦本军、蒋小三、李先桃、吴军凡、唐笑波、
天堂硅谷奕新和天堂硅谷合行。其中，秦本军认购 25,000,000 股；蒋小三认购
37,500,000 股；唐笑波认购 4,437,500 股；李先桃认购 23,453,125 股；吴军凡认
购 1,234,375 股；天堂硅谷奕新认购 6,250,000 股；天堂硅谷合行认购 18,750,000
股。李先桃、吴军凡分别以其持有的涅生网络股权中价值 18,762.50 万元、987.50
万元的部分认购本次发行的部分股份；其余发行对象均以现金认购本次发行的部
分股份。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦本军先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
注：根据公司于 2016 年 4 月实施的“每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）”的 2015 年
度利润分配方案，公司需在前述方案调整的基础上再相应地调整本次非公开发行股票发行价
格和发行数量，详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》
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以及《中国证券报》的《关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股票发行
价格和发行数量的公告》。
二、审议通过《非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》。（详细内容见
同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》以及《中国证券报》的
《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》或刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》。）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦本军先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
三、审议通过《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（第四
次修订稿）》。（详细内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时
报》以及《中国证券报》的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（第四次修订稿）》。）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦本军先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
四、逐项审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充
协议的议案》。（详细内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券
时报》以及《中国证券报》的《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议
之补充协议的公告》。）
（1）关于与秦本军、蒋小三签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议
（四）》暨关联交易的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦本军先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
（2）关于与唐笑波签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）》
的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）关于与天堂硅谷合行签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议
（三）》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（4）关于与天堂硅谷奕新签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议
（三）》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司拟采取措施的议案（二次修订稿）》。（详细内容见同日刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》以及《中国证券报》的《关于非公开发行股
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告（二次修订
稿）》。）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议及公告；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、股票认购协议之补充协议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
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