证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-075
北海银河生物产业投资股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八
届董事会第二十七次会议通知于 2016 年 7 月 13 日以电子邮件和传真方式发出，
2016 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事
审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于签署<关于维康医药集团有限公司之股权转让补充协议
书>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述有关事项发表独立意见，详细内容见本公告日公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第
二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十七日
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