幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2011 年度股东大会决议
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大
会于 2012 年 2 月 15 日在南京市北京东路 4 号 19 楼中会议室召开。
出席会议的股东（包括股东代理人，下同）有 15 人，共代表股份 232,876,712
股，占公司股份总数的 100%。
会议认真审议了所有报告和议案，决议如下：
一、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于提请股
东大会批准豁免股东大会通知时间的议案》。
同意以下事项：（一）股东大会批准豁免本次股东大会通知时间。（二）全体
股东放弃《中华人民共和国公司法》第二十二条中规定的撤销相关决议的权利。
二、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于幸福蓝
海影视文化集团股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案》。
同意公司 2011 年度财务决算内容。
三、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于幸福蓝
海影视文化集团股份有限公司 2012 年度财务预算报告的议案》。
同意公司 2012 年度财务预算内容。
四、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于幸福蓝
海影视文化集团股份有限公司 2012 年度投资项目计划的议案》。
同意公司 2012 年度各项具体投资项目计划。
五、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于幸福蓝
海影视文化集团股份有限公司第一届董事会 2011 年度工作报告的议案》。
同意公司第一届董事会 2011 年度的工作报告内容。
六、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于幸福蓝
海影视文化集团股份有限公司第一届监事会 2011 年度工作报告的议案》。
同意公司第一届监事会 2011 年度的工作报告内容。
七、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于幸福蓝
2-3-4-1
海影视文化集团股份有限公司 2011 年度分红的议案》。
同意公司 2011 年度不分红，不做资本公积转增。
八、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于幸福蓝
海影视文化集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。
同意公司拟申请向社会公众公开发行股票，并申请在深圳证券交易所创业
板上市，具体方案如下：
（一）发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面
值人民币 1 元。
（二）发行数量：77,630,000 股，占发行后总股本的比例为 25.0011%。
（三）发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相
结合的方式。
（四）发行对象：符合资格的询价对象和符合《深圳证券交易所创业板市场
投资者适当性管理实施办法》在深圳证券交易所开立 A 股股票交易账户的境内
自然人和法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国
证监会规定的其他对象。
（五）发行及定价方式：将根据中国证监会的规定与市场认可的方式发行，
具体发行方式由公司与保荐机构协商确定。
（六）承销方式：由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销的方式
承销。
（七）拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。
（八）本决议有效期：自股东大会通过之日起一年内有效。
本次股票发行尚须经中国证监会核准。
九、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于授权董
事会负责办理幸福蓝海影视文化集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在
创业板上市相关事宜的议案》。
同意授权董事会全权办理与本次发行上市有关的具体事宜：
（一）根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围
内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等事项；
（二）募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：在本次股票发
2-3-4-2
行完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由发行人通过自筹资
金解决，或由董事会按发行人经营发展需要的迫切性，在投资项目中决定优先实
施的项目；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同）；
（三）签署本次发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；
（四）办理与本次发行上市的相关手续；
（五）根据股票发行结果对发行人《公司章程》有关条款进行修改并办理发
行人注册资本变更等相关工商登记事宜；
（六）在发行决议有效期内，若首次发行新股政策发生变化，则按新政策继
续办理本次发行事宜；
（七）全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。
本项议案经股东大会通过之日起一年内有效。
十、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《幸福蓝海影
视文化集团股份有限公司章程（修订草案）（股票公开发行并上市后适用）》。
同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程（修订草案）》。
十一、以 60,547,945 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于追加
确认幸福蓝海影视文化集团股份有限公司最近三年关联交易的议案》。
同意确认公司最近三年发生的关联交易。因本议案涉及关联交易，关联方
江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司、江苏广传广播传媒
有限公司回避表决，有表决权的股份数为 60,547,945 股。
十二、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于本次
公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。
同意公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由公开发行股票并在创业
板上市后的新老股东按其持有股份比例共同享有。
十三、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于本次
公开发行股票募集资金运用项目的议案》。
同意通过公开发行股票募集的资金用于以下项目：（一）补充影视剧业务营
运资金项目，项目投资总金额约人民币 44,128 万元，经过测算，公司需补充的
影视剧制作营运资金约为 32,812 万元，其中的 32,000 万元拟采用本次募集资金
补充，剩余部分由公司自行筹集资金解决；（二）影城投资项目，项目投资总金
2-3-4-3
额约人民币 30,636 万元，其中的 30,000 万元拟采用本次募集资金补充，剩余部
分由公司自行筹集资金解决。本次发行股票完成后，若募集资金不足，则由公司
通过自筹资金解决，或由董事会按公司经营发展需要的迫切性，在上述投资的项
目中决定优先实施的项目。公司将建立募集资金专户存储制度，将募集资金存放
于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。
十四、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于聘任
江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2012 年度财务审计机构的议案》。
同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为幸福蓝海影视文化集团股
份有限公司 2012 年度财务审计机构。
十五、以 60,547,945 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于<幸福
蓝海影视文化集团股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计>的议案》。
同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计》。
因本议案涉及关联交易，关联方江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电
创业投资有限公司、江苏广传广播传媒有限公司回避表决，有表决权的股份数为
60,547,945 股。
十六、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于<幸
福蓝海影视文化集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司对外担保管理制度》。
十七、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于<幸
福蓝海影视文化集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关联交易管理制度》。
十八、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于<幸
福蓝海影视文化集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司对外投资管理制度》。
十九、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于<幸
福蓝海影视文化集团股份有限公司内部审计制度>的议案》。
同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内部审计制度》。
二十、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于<幸
2-3-4-4
福蓝海影视文化集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司募集资金管理制度》。
二十一、以 232,876,712 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过《关于<
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
2-3-4-5
（本页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
董事签名页）
董事签名：
周 莉 黄 信 景志刚
张 华 洪 涛 陈宇键
胡智锋 彭学军 陈冬华
签署日期： 年 月 日
2-3-4-6
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
江苏省广播电视集团有限公司
签署日期： 年 月 日
2-3-4-7
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
江苏广电创业投资有限公司
签署日期： 年 月 日
2-3-4-8
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
天津力天融金投资有限公司
签署日期： 年 月 日
2-3-4-9
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）
签署日期： 年 月 日
2-3-4-10
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）
签署日期： 年 月 日
2-3-4-11
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
吴秀波
签署日期： 年 月 日
2-3-4-12
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
凯鹏华盈（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
签署日期： 年 月 日
2-3-4-13
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
江苏广传广播传媒有限公司
签署日期： 年 月 日
2-3-4-14
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
中国电影股份有限公司
签署日期： 年 月 日
2-3-4-15
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
建银文化产业股权投资基金（天津）有限公司
签署日期： 年 月 日
2-3-4-16
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
签署日期： 年 月 日
2-3-4-17
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
南京广电创世多媒体有限公司
签署日期： 年 月 日
2-3-4-18
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
上海鼎和国际经济贸易有限公司
签署日期： 年 月 日
2-3-4-19
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
邹静之
签署日期： 年 月 日
2-3-4-20
（此页无正文，为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议
股东签章页）
股东签章：
凯鹏华盈鸿图（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
签署日期： 年 月 日
2-3-4-21
首页
微信公众号
证券之星APP
