证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-051
恒宝股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于
2016 年 7 月 15 日上午 9 时以通讯方式召开。公司已于 2016 年 7 月 8 日以电子
邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审
议和表决并形成如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。
同意聘任钱京先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
董事会秘书钱京先生联系方式如下：
通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区
电话：0511-86649331
传真：0511-86644324
邮箱：qianj@hengbao.com
公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见 2016 年 7 月 18 日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二 O 一六年七月十五日
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