证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2016-020
山东沃华医药科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第三次会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2016 年 7 月 5 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事
9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016
年半年度报告》及其摘要。
《公司 2016 年半年度报告》刊登在 2016 年 7 月 18 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2016 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
1
《公司 2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊
登在 2016 年 7 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
