证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2016-060
山西安泰集团股份有限公司
第九届监事会二○一六年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二○一六年第
二次会议于二○一六年七月十五日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通
知于二○一六年七月五日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议
由监事会召集人赵军先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金构成关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
（二）审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
（三）逐项审议通过《公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
逐项表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
（四）审议通过《关于<山西安泰集团股份有限公司重大资产置换并发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
（五）审议通过《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》；
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
（六）审议通过《关于调整关联方逾期账款及日常关联交易协议违约金费率
的议案》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
以上各项议案的具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会二○一六年第
二次会议决议公告》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年七月十五日
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