河南平高电气股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会议资料
二○一六年七月二十日
平高电气 2016 年第三次临时股东大会会议资料
河南平高电气股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会议题
序号 议 题
1 关于增补公司董事的议案
时间：2016 年 7 月 20 日上午 9:30
地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
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会议文件
关于增补公司董事的议案
各位股东及股东代表：
日前，公司第六届董事会董事魏光林先生因工作变动原因，
辞去公司董事等相关职务。公司董事会收到控股股东平高集团
有限公司《关于调整河南平高电气股份有限公司董事的函》，不
再推荐魏光林先生担任公司第六届董事会董事，推荐程利民先
生担任公司第六届董事会董事。根据《公司法》、公司《章程》
相关规定，经公司第六届董事会提名委员会及第六届董事会第
十八次临时会议审议，同意程利民先生作为公司第六届董事会
股东代表董事提交股东大会审核，程利民先生简历如下：
程利民，男，汉族，1962 年出生，中共党员，华中师范大
学本科、上海财经大学硕士，1982 年参加工作，历任许昌继电
器厂公司办公室主任、党支部书记；许继集团有限公司总裁助
理，中南输变电成套公司总经理；许继集团有限公司董事、副
总裁、党委常务副书记、纪委书记、许继电气执行董事；许继
集团有限公司党委副书记（主持党委工作）、副总经理，许继集
团有限公司党委书记、副总经理。现任平高集团有限公司党委
书记、副总经理。
特此议案，请各位股东及股东代表审议。
河南平高电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 15 日
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