平高电气:2016年第三次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2016-07-16 09:31:08
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河南平高电气股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会议资料

二○一六年七月二十日

平高电气 2016 年第三次临时股东大会会议资料

河南平高电气股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会议题

序号 议 题

1 关于增补公司董事的议案

时间:2016 年 7 月 20 日上午 9:30

地点:河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部

第 1 页 共2页

会议文件

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表:

日前,公司第六届董事会董事魏光林先生因工作变动原因,

辞去公司董事等相关职务。公司董事会收到控股股东平高集团

有限公司《关于调整河南平高电气股份有限公司董事的函》,不

再推荐魏光林先生担任公司第六届董事会董事,推荐程利民先

生担任公司第六届董事会董事。根据《公司法》、公司《章程》

相关规定,经公司第六届董事会提名委员会及第六届董事会第

十八次临时会议审议,同意程利民先生作为公司第六届董事会

股东代表董事提交股东大会审核,程利民先生简历如下:

程利民,男,汉族,1962 年出生,中共党员,华中师范大

学本科、上海财经大学硕士,1982 年参加工作,历任许昌继电

器厂公司办公室主任、党支部书记;许继集团有限公司总裁助

理,中南输变电成套公司总经理;许继集团有限公司董事、副

总裁、党委常务副书记、纪委书记、许继电气执行董事;许继

集团有限公司党委副书记(主持党委工作)、副总经理,许继集

团有限公司党委书记、副总经理。现任平高集团有限公司党委

书记、副总经理。

特此议案,请各位股东及股东代表审议。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日

第 2 页 共2页

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